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安徽凯翔投资有限公司融资诈骗

来源:网络整理                  发布时间:2019-03-26

以上6个是有考察过程及成果的,以下是我去对方公司,没有进一步合作。

4.5月中旬,四川中恒鑫融投资公司,提督街99号华置中心23层,开始是一个姓周的业务员联系的,到了他们公司,很高大上,接待我的是他们王总经理,聊了半小时,对方暗示,我们的项目可以做,只收来回机票;我考虑了2天,觉得对方不错,对方说差旅费8000,我想,2个人来飞机来回4500足够了,算了,打8000;3天后,对方来了,是亲自接待我的王总经理和一个50多岁姓苏的,王说,苏是公司大股东,一般难得亲自出来,觉得我们项目很好,最近也空,就亲自看看,看好实地和资料,对方非常满意;用饭时说起,苏和我们大股东多是队伍的,苏说我们大股东是老班长,项目这么好,这个事情就包在他身上,如果公司不投,他私人投资,烟台全搜索,还要给我们大股东看他手机,说账上有2000多万。吃好饭,我们大股东由于身体原因,坐了一会就回去了。苏和王提出,要吃夜宵,我们就派公司朱总陪他们,过1小时,朱总说,他们要去KTV,还叫了小姐。还提的,出要小姐出台。我们说,坚决不能出台。唱歌花了4000多,我想,队伍带领转业,50多了,身价估计也要上亿,怎么这个素质;苏还诉苦我们的宾馆差。3天后打王经理电话,对方说,要3天时间整理质料;打苏股东电话,说出去旅游了;6天后,对方说要部分审核,打苏开始支支吾吾了;9天后打电话,对方提出要我们把去管理质押政府部分的过程发文件给他们,奇怪,要什么过程,签订合同后,各人一起去管理就行了啊。打苏的电话,开始不接了。受骗15天,损失1.5万。

1.过年后,经过伴侣介绍,认识了安徽凯翔投资有限公司,考察结束后草签了借款合同5000万,我们蛮开心,过了一段时间,对方一总经理说,由于我们的法人没有变动,可以通过先向别人借500万周转一下,我们承诺总经理50万回扣。但是2个月时间也没有等到钱,过了年,对方说,把我们介绍到北京总公司。于是我们到了北京,北京申万基金打点公司,谈的比力好,中午就请用饭,北京饭店,一顿花了9000多;对方总经理,董事长之类来了。过一星期来考察,我们又买了几条烟和几斤茶叶,花了8000多,一星期后对方来电话,说去签订正式合同及资金发放。我们去了,对方换了一带领,说了一堆,要我们把资料从头做一份,要求有10点。我们打电话给董事长股东,对方说不在北京,再打就不接电话了。受骗3个月时间,损失约2.5万。

3. 5月初,有2西安私人的打电话,对方暗示,私人钱,简单,方便,快捷;我去了,一个暗示要做评估,我说,我们公司以前评估过,1.3亿,此刻只要借0万。你们又是私人钱,有大几十万去评估,我不如多一点利息;对方说,他们是几个股东,必然要的,我知道对方骗评估费,就离开了。第2个人暗示,什么多不需要,只要来回飞机票;5天后,他们2个人来了,看了实地和资料,暗示可以。第2天还去风景区旅游一天;但是奇怪,问我要飞机票钱,坚决要现金,支付宝,微信,银行转账多不要。4天后对方说来签订正式合同,我们去了后,对方来了7-8人,见一面,说是股东一起私有资金。然后各人分开;晚上我说签订合同利息到底是14%还是15%,和我联系的人说,利息一点点,不要紧,但是晚上要请各位股东KTV一下,喝开心就14%。我说,我们资金紧张,对方说,带1万就行了。到了KTV,叫我先买了2条红中华。来了10多个人,一会,对方说,一个包厢坐不下,开2个;第2个包厢我也没看到,对方说,有银行的带领一起,不方便。1个小时后,对方要我先结账,说我们累了,可以先回宾馆。一结账要4.3万,我说,我们包厢喝啤酒,怎么会这么多。对方说,我们包厢自制,只要1万多,带领包厢喝红酒2万多,还有几个股东要带小妹出台,一共4.3万。我把我身上的卡加钱全部1.2万付了,还有我说,明天签订合同后还你。全部就剩700,买票钱。对方没步伐,叫人把我送出去了。估计防止我报警吧。第2天9.30我打电话,说怎么不来签订合同,对方说我不讲信用,唱歌的钱也不付全,我说我没钱了;对方说,等你把剩下钱给了才气来签订合同。受骗10天,损失2.8万

5.5月中旬,四川西郡投资有限公司,好像在鼓楼南街117号世界贸易32层吧,去了公司,对方一吴的女经理接待我,看了资料后暗示很看好,没有费用,只要差旅费。2天后,我同意,对方要1万,咬牙付了,2天后对方来了3个人,一路说说笑笑,去实地看了30分钟,看了我们资料,填了一些表格,2小时左右就要走了,本来对方又约了其他考察。4天以后,我打对方,对方说,基本通过了,但是要我们公司公示一下,理由怕公司及股东有法律问题,我说,公司,和股东征信可以吗?对方差异意,我问了,公司公示要找律师事务所,要15个工作日,前后估计20-30天。我说,我们同意公示,可以签订正式合同吗?对方支支吾吾,最后我问,差旅费还多4000,你们退不退,对方说在出差,1星期后再问,还在出差。。受骗10天,损失1.2万

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