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骗吃骗喝及嫖娼,揭秘融借宝平台的全套花式诈

来源:网络整理                  发布时间:2019-03-26

3、4天后,骗子们通知我们明天到项目地来考察,请接待。第二天,他们来2、3个人,趾高气扬、装模作样,要看企业的各种证照原件,然后拍照。随后到项目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,装作要深入考察的模样。然后到公司找财政、主管座谈,偶尔提点尖锐的问题,弄得我们紧张得不得了。剩下的时间是用饭,然后要求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天别离时骗子们必定项目不错,融资乐成的可能性比力大。临别时就提要求,几个人这么辛苦,回去还要整理资料,写汇报质料,制作PPT,看能不能每个人来两条烟弄点土特产,这时企业又欠好拒绝,就这样让骗子得逞。

3.骗取考察费:

2、3天后,资金方打来电话,说这个项目股东比力看好,各部分也进行了开端沟通,要求项目方及股东到北京开借贷双方的见面会及贷审会,时间已经确定不容更改。我们老板喜不自禁,快马加鞭赶赴北京。贷审会开得有模有样,先是项目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接着是资金方的财政、法务、投资、风控、股东代表等纷纷提出尖锐问题,由项目方解释。最后进行表决,大都举手赞成,少数举手反对。贷审会结束。这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东还是很看好,但有暇疵,有的部分有反对意见,很正常,是对资金安详及股东负责。此刻要把反对者的嘴堵上,我们问怎么堵?他说:八、九个部分,一个部分买5、6条烟,然后晚上把董事长及股东接出来吃个饭,各部分聚一聚,把问题摆到桌面上,把解决方案完善,步伐总比困难多。没步伐,融资心切,买了五万元的烟,半个小时不到的公关,各部分竟一致同意了,而且骗子公司出红头文件的同意贷款批复。


1.广告:他们在百度、房地产网、各种论坛、各种行业网站上面打广告,就等你上钩。

由于北京地区有一个庞大的诈骗市场,很多骗子公司的幕后老板就是那么两个人,所以骗子的合同版本高度一致,出现如下特点:①充实操作客户不熟悉土地、房产抵押政策、法规,不了解抵押流程,设置合同陷阱;②天上掉陷饼,民间资金来源本钱很高,而投放利率在12%-18%/年,不符合市场规律;③借款合同与抵押合同合并,骗子用《借款抵押合同》忽悠,而房产局管理抵押时不采用;④债权人为个人,抵押权人为公司,二者无关联关系,故为无效合同;⑤骗子公司无金融许可证,烟台全搜索,无法管理房产、土地抵押;⑥抵押权人为公司,房产抵押政策规定公司与公司之间不能管理抵押;土地抵押依照国土资源部2012年143号文第5条规定,土地抵押只能抵押给银行等有金融许可证的部分,一旦客户提出土地不能管理抵押时,他们会暗暗加上“变性的土地”,土地变性比登天还难;⑦把不能管理抵押的责任推给客户;⑧强加违约责任给客户;⑨他们要求对《借款抵押合同》进行公证,由于债权人为个人,抵押权人为公司,二者不一致且无逻辑关系,公证处会拒绝公证;⑩巧妙操作二人联名共管账户:二人联名共管账户必需二人同时参加并出示身份证方可取款,一个人凭折子、卡、密码取不出钱。骗子让你存钱到二人联名共管账户上,是让你放松警惕安心打利息,钱一旦进去出不来。上述一切均为骗子精心设计的合同陷阱。

4.装模作样的考察

这时骗子说我们这里要借钱的项目很多,为了显示诚意,项目方要签订《邀请函》,就是邀请骗子过去考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,如果项目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那我们就不做了,要钱的处所多的是,有的项目给考察费,我们还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不肯意出完全没有诚意,何况这个钱考察乐成,会抵利息,考察不乐成扣除机票钱会全部退给你们。没有步伐,我们企业融资心切,只有交钱签考察邀请合同。

6.骗吃骗喝及嫖娼

 

5.公关

一、骗子公司基本信息:摩根财产金融处事外包(北京)有限公司;法定代表人:魏爽

二, 摩根财产金融处事外包(北京)有限公司诈骗的一整套流程:

摘要 : 融借宝是一家6月20号上线的北京p2p平台,由摩根财产金融处事外包(北京)有限公司运营,起初也被这个名字迷惑了,以为是多么高大上的一家牛逼平台,然而打开网页,一股山寨风扑面而来,在深入查询之后却是大跌眼睛,在 ...

9.抵押物或质押物评估诈骗:

我们公司老总高兴得不得了,坐飞机赶过去,到公司后,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的乐成案例,乐成案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,后证实均系造假。然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目符合融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。

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